در همین ابتدای کار باید بگوییم؛ طبق تخمین دادستان‌های آمریکا برای پاسخ به سوال، ثروت واقعی ال چاپو چقدر است؟ چیزی حدود ۱۲.۶ تا ۱۴ میلیارد دلار! البته این فقط عددی است که روی کاغذ آمده است.
ثروت ال چاپو چقدر است؟
یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های قضایی قرن بیست و یکم، نه تنها مربوط به جرایم جنایی، بلکه مربوط به گره‌های کور مالی است. سوالی که ذهن بسیاری از کارشناسان اقتصادی و جرم‌شناسی را درگیر کرده این است که دقیقاً ثروت ال چاپو چقدر است و سرنوشت درآمدهای نجومی کارتل سینالوآ چه شد؟ بر اساس حکم دادگاه فدرال بروکلین در سال ۲۰۱۹، دولت آمریکا خواکین گوزمان (ال چاپو) را به پرداخت جریمه‌ای معادل ۱۲.۶ میلیارد دلار محکوم کرد. این رقم بر اساس حجم مواد مخدری که طی سه دهه به آمریکا ترانزیت شده بود، محاسبه گردید؛ اما واقعیت میدانی در مکزیک، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد.
در این مقاله، با استناد به گزارش‌های منابع تحقیقاتی مکزیک و اسناد دادگاه، به کالبدشکافی امپراتوری مالی ال چاپو می‌پردازیم تا بدانیم این ارقام واقعی هستند یا صرفاً تخمین‌های روی کاغذ.
تناقض آماری؛ از لیست فوربس تا دادگاه نیویورک
برای درک اینکه ثروت ال چاپو چقدر است، باید دو منبع اصلی را بررسی کنیم که تفاوت فاحشی با هم دارند:
- مجله فوربس (Forbes): در سال ۲۰۰۹، این نشریه در اقدامی جنجالی، نام ال چاپو را با ثروتی تخمینی معادل ۱ میلیارد دلار در رتبه ۷۰۱ ثروتمندترین افراد جهان قرار داد. مبنای این محاسبه، سود خالص پس از کسر هزینه‌های عملیاتی بود.
- دادستانی ایالات متحده: دادستان‌ها با ضرب کردن وزن مواد مخدر کشف شده در قیمت خرده‌فروشی خیابانی، به عدد نجومی ۱۲.۶ تا ۱۴ میلیارد دلار رسیدند.
با این حال، تا به همین امروز، دولت‌های آمریکا و مکزیک موفق به کشف و ضبط بخش بسیار ناچیزی از این مبلغ شده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده تفاوت میان “درآمد ناخالص” و “سود انباشته” در دنیای تجارت سیاه است. هر چند این شناخت این پروسه بسیار پیچیده و زمانبر است چون همانطور که در تحلیل جامع دارک وب خدمت شما گفتیم این فرآیند پیچیده است.
مکانیزم پنهان‌سازی ثروت کارتل های مواد مخدر؛ پول‌ها کجا هستند؟
تحلیلگران مکزیکی معتقدند که انتظار یافتن اتاق‌های پر از پول نقد (مانند آنچه در فیلم‌ها دیده می‌شود) آن هم از کارتل های مواد مخدر حرفه ای اشتباه است. ال چاپو یک شبکه پیچیده پولشویی ایجاد کرده بود. بخشی از دارایی‌ها به نام افراد ثالث، از جمله اعضای خانواده، همسران و حتی معشوقه‌های ال چاپو ثبت شده است که پیشتر در مقاله‌ای جداگانه به نقش آن‌ها در ساختار کارتل پرداخته‌ایم.
بر اساس تحقیقات روزنامه “ال یونیورسال” (El Universal) مکزیک، ثروت واقعی در سه بخش اصلی گردش داشته است:
- اقتصاد قانونی (پولشویی): سرمایه‌گذاری در هزاران کسب‌وکارهای قانونی شامل شرکت‌های داروسازی، املاک، خطوط حمل‌ونقل هوایی و دریایی.
- هزینه‌های حفاظتی (La Nómina): بخش عظیمی از درآمد کارتل صرف پرداخت رشوه به مقامات بلندپایه، پلیس و ارتش می‌شد. اسناد نشان می‌دهد این هزینه‌های جاری مانع از انباشت پول نقد به آن میزانی که آمریکا ادعا می‌کند، شده است.
- دارایی‌های غیرقابل ردیابی: خرید طلا، الماس و سنگ‌های قیمتی که جابجایی آن‌ها آسان و ردیابی آن‌ها دشوار است.
لیست دارایی‌های توقیف شده گوزمان
برخلاف افسانه‌ها، لیست اموال توقیف شده از ال چاپو که توسط وکلای او به دادگاه ارائه شد، تعجب‌برانگیز بود. این لیست شامل موارد زیر بود:
- چندین دستگاه خودروی معمولی و تعدادی هواپیمای قدیمی.
- تجهیزات کشاورزی و تراکتور.
- تعدادی خانه مسکونی در مناطق روستایی سینالوآ.
این لیست نشان می‌دهد که یا سیستم قضایی در ردیابی دارایی‌ها شکست خورده است، یا اینکه هزینه‌های جنگ با کارتل‌های رقیب و فرارهای مکرر (مانند حفر تونل‌های چند میلیون دلاری)، بخش عمده نقدینگی را بلعیده است.
گذار از پول نقد به دنیای دیجیتال؛ میراث مدرن ال چاپو
یکی از دلایل اصلی که تخمین دقیق اینکه ثروت ال چاپو چقدر است را در حتی الان غیرممکن کرده، تغییر استراتژی مالی کارتل سینالوآ پس از دستگیری اوست. در حالی که ال چاپو به روش‌های سنتی مانند دفن پول نقد و استفاده از شبکه‌های صرافی فیزیکی (Black Market Peso Exchange) متکی بود، نسل جدید رهبران کارتل، یعنی فرزندانش (لوس چاپیتوس)، ساختار مالی را مدرنیزه کرده‌اند.
گزارش‌های اخیر نهادهای اطلاعاتی مالی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از آن ۱۴ میلیارد دلار ادعایی، اکنون در قالب ارزهای دیجیتال و از طریق پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) جابه‌جا می‌شود. استفاده از “میکسر”های ارز دیجیتال برای گم کردن رد تراکنش‌ها، جایگزین تونل‌های زیرزمینی شده است. این تغییر روش، ردیابی دارایی‌ها را برای سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) و واحد اطلاعات مالی مکزیک (UIF) بسیار پیچیده‌تر از قبل کرده است. بنابراین، ثروت ال چاپو دیگر فقط در گاوصندوق‌ها نیست؛ بلکه در بلاک‌چین‌هایی ذخیره شده که کلید خصوصی آن‌ها احتمالاً تنها در اختیار حلقه اول اعتماد خانواده گوزمان قرار دارد. این یعنی حتی اگر مکان فیزیکی پول‌ها لو برود، دسترسی به آن‌ها بدون رمزهای دیجیتال عملاً غیرممکن است.
وضعیت کنونی در سال ۲۰۲۵
در حال حاضر که ال چاپو در زندان فوق امنیتی ADX Florence دوران حبس ابد خود را می‌گذراند، سوال اصلی این نیست که ثروت ال چاپو چقدر است، بلکه این است که این سرمایه در اختیار چه کسی است؟ شواهد نشان می‌دهد کنترل این امپراتوری مالی به دست فرزندان او (معروف به لوس چاپیتوس که پیشتر در مقاله جامع ال چاپو و پسرانش توضیح دادیم) و شرکای قدیمی‌اش افتاده است. آن‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال و بانکداری زیرزمینی، توانسته‌اند این ثروت را از دسترس خزانه‌داری آمریکا دور نگه دارند.
دیدگاه کاربران
اولین دیدگاه را شما ثبت کنید.